पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ विषेश अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ मुम्बई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को गैरजमानती वारंट जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट दायर की थी। इसमें पहली बार नीरव मोदी की पत्नी एमी का नाम भी शामिल करते हुए उसे आरोपी बनाया है।

ईडी का आरोप है कि अमि मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया। संदेह है कि यह घोटाले की कमाई का पैसा था। ईडी ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित संपत्ति की खरीद के लिए किया गया। इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है।

ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में पीएबी घोटाले में अमि मोदी की भूमिका और उसके द्वारा धन को इधर उधर करने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने इस मामले में पहला आरोप-पत्र पिछले साल मई में दाखिल किया था। बता दें कि नीरव मोदी व उसके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारी के माध्यम से पीएनबी में १४ हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया और देश से फरार है।